Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Norite pasitarti? Susisiekite su Violeta Kavaliauskaite – Khalil!
2024 m. rugpjūčio 1 d.

Aktualūs Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai

 

Primename, kad nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. įsigalios keletas svarbių Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pakeitimų. Tarp jų:
1. Tapatybės nustatymo ir kitų veiklos funkcijų perleidimas kitam asmeniui

Atsiranda galimybė finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, laikantis PPTFPĮ nustatytų reikalavimų, perleisti tapatybės nustatymo bei nuolatinės dalykinių santykių stebėsenos veiklos funkcijas kitam asmeniui.

2. Nuosavas kapitalas – įregistruotas, apmokėtas ir nuolat palaikomas tokio pat dydžio

Įsigalioja kriptoturto bendrovėms aktualus pakeitimas, kuriuo siekiama priversti realiai vykdyti įstatymo reikalavimą dėl 125 000 eurų dydžio nuosavo kapitalo turėjimo. Jei iki šiol galiojančioje PPTFPĮ versijoje reikalavimas kriptoturto bendrovei, kuri yra akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, buvo turėti įregistruotą minėto dydžio kapitalą, tai nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. tokių bendrovių 125 000 eurų dydžio nuosavas kapitalas turės būti ne tik įregistruotas, bet ir apmokėtas bei nuolat palaikomas tokio dydžio, o šios lėšos turės būti įneštos į sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje arba Europos Sąjungos valstybės narės kredito įstaigoje, turinčioje filialą Lietuvos Respublikoje.

3. Laiku neinformavus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos – grėsmė netekti teisės vykdyti veiklą

Kriptoturto bendrovės, iki 2024 m. liepos 31 d. pradėję vykdyti ir nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. toliau vykdančios veiklą, iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. privalės informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) apie tai, kaip laikomasi reikalavimo nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą, ir pateikti FNTT šio reikalavimo vykdymo įrodymus. Jei kriptoturto bendrovės iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. neįvykdys šio reikalavimo ir (arba) iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. nepateiks FNTT minėtos informacijos, tai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. neteks teisės toliau vykdyti kriptoturto bendrovių veiklą Lietuvos Respublikoje. Be to, FNTT ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 1 d. praneš Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie kriptoturto bendroves, netekusias teisės toliau vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje, o Juridinių asmenų registro tvarkytojas nedelsdamas nuo šios informacijos gavimo, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 1 d., išregistruos duomenis apie kriptoturto bendrovių veiklą.

Daugiau informacijos čia: https://triniti.eu/lt/izvalgos/grieztinami-reikalavimai-virtualiu-valiutu-keityklu-ir-depozitiniu-virtualiu-pinigu-operatoriams/