Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, nuo 2026 m. kai kuriems įpareigotiesiems subjektams atsiras nauja pareiga kasmet teikti informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) apie tai, kaip jie įgyvendina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.
2025 m. lapkričio 6 d. FNTT direktorius priėmė du įsakymus, kuriais patvirtintos naujos informacijos teikimo tvarkos. Jos nustato, kaip finansinės apskaitos ir mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės (buhalteriai) bei nekilnojamojo turto agentai (NT brokeriai) turės teikti duomenis FNTT apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą.
Pagrindiniai terminai
Reikalingų dokumentų pasiūlymas
Siūlome įsigyti individualiai (pagal individualią veiklą ar mažosios bendrijos forma) dirbantiems NT brokeriams ir buhalteriams pritaikytas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisykles, kuriose paprastai išdėstyta praktinis reikalavimų taikymas kasdienėje veikloje.
Tai būtinas turėti teisės aktuose numatytas dokumentas, todėl įsigijus taisykles ir dirbant vadovaujantis jomis galėsite sumažinti rizikas, išvengti pažeidimų ir stiprinti klientų pasitikėjimą.
Galime parengti ir juridiniams asmenims su didesniu darbuotojų skaičiumi pritaikytą, teisės aktuose numatytų reikalingų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos dokumentų paketą.
Teikti užklausą dėl dokumentų.
TRINITI JUREX teikiamos paslaugos:
- Rengiame mokymus įpareigotiesiems subjektams apie PPTFP reikalavimų įgyvendinimą – pradinius ir žinių atnaujinimo
- Rengiame ir atnaujiname PPTFP bei sankcijų politiką ir tvarkas
- Rengiame ir atnaujiname rizikos vertinimo politiką, tvarkas ir taisykles
- Parengiame klientų (fizinių ir juridinių asmenų) tapatybės nustatymo anketas, naudojamas kartu su paslaugų sutartimis siekiant identifikuoti naudos gavėjus, PEP statusą, lėšų kilmę ir kt.
- Parengiame ir atnaujiname privalomuosius registracijos žurnalus
- Atliekame su PPTFP susijusius auditus ir patikrinimus
- Konsultuojame dėl įtartinų operacijų pranešimų teikimo FNTT
- Konsultuojame dėl tarptautinių sankcijų reikalavimų laikymosi
- Teikiame konsultacijas įvairiais kitais PPTFP klausimais
- Atstovaujame santykiuose su priežiūros institucija (FNTT), įskaitant patikrinimus ir kitus klausimus
- Atstovaujame teismuose bylose, susijusiose su PPTFP klausimais
- Rengiame, vertiname nekilnojamojo turto sandorius, konsultuojame ir lydime jų įgyvendinimo procese
- Konsultuojame ir rengiame dokumentus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros klausimais
- Atliekame teisinį patikrinimą, atsižvelgdami į planuojamą veiklą (plėtrą, konversiją ir t. t.)
- Atstovaujame teismuose ir valdžios institucijose
- Atliekame tapatybės nustatymo ir stebėsenos veiklos funkcijas, PPTFPĮ 152 str. nustatytomis sąlygomis
Norite sužinoti daugiau?
💡Organizuojame mokymus (tiek nuotolinius (internetu), tiek gyvai), kurių metu aiškiai ir praktiškai paaiškiname, ką naujieji FNTT reikalavimai reiškia buhalteriams ir NT brokeriams bei kaip jiems tinkamai pasiruošti. Jei toks renginys jus domina, kviečiame palikti savo kontaktus šioje formoje ir su Jumis susisieksime, kai tik renginys bus paskelbtas.
