TRINITI vandeadvokaat Tõnis Loorits esindas äriühingut ja usaldushalduse teenuse osutajat Riigikohtus.

Tegu on tervikuna vastuoluderohke kaasusega, milles aset leidnut võib nimetada halduskiusu õpikunäiteks.

Haldusorgan viib läbi kliendi jaoks ülimalt koormavat järelevalvemenetlust. Menetlus ise kulgeb ühest haldusorgani menetlusõiguslikust rikkumisest teiseni, kulmineerudes lõpuks terve nimekirja väidetavate rikkumiste tuvastamisega. Rahapesu Andmebüroo hinnangud tuvastatud rikkumiste olulisusest sõltusid olukorrast, menetluse liigist ja vajadusest – kord väideti, et rikkumisi oli palju ja need olid olulised, teinekord pisendati neid olematuteks eksimusteks, mis ei vääri isegi ettekirjutusega kliendi tegevuse ümberkorraldamist.

Kuna klient ei ole tegelikkuses toime pannud ühtegi talle etteheidetavat rikkumist, kuid ebaõiged tuvastused kahjustasid tema mainet ja võivad seda teha ka tulevikus, pöörduti halduskohtusse. Üllatuslikult, selle asemel, et esitada kohtule tavapärasel moel väidetavaid tuvastusi kinnitavad haldustoimiku materjalid ning põhjendada haldusmenetluslike leidude paikapidavust, asus Rahapesu Andmebüroo tegema märkimisväärseid pingutusi takistamaks kliendi kohtuliku kaebeõiguse teostamist – läbi kolme kohtuastme esitas haldusorgan kaebeõiguse välistamiseks kui mitte lausvalesid, siis vähemalt selgelt vastuolulisi ja eksitavaid seisukohti.

Riigikohus tühistas 23.05.2025 määrusega nii Tallinna Ringkonnakohtu kui ka Tallinna Halduskohtu varasemad määrused, manitses Rahapesu Andmebürood ning tunnistas kliendi kaebeõiguse põhjendatuks.

Kohus:
– tuvastas kliendi õiguste preventiivse kaitse vajaduse ning kaebeõiguse ilmselge olemasolu;
– heitis haldusorganile ette lubamatut eksitavat käitumist;
– rõhutas, et kaebeõiguse teostamise takistamiseks ei saa haldusorgan jätta haldusakti tegemata.