Uudised
Eesti
Podcastid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
märts 30, 2022

Triniti eetris. Sanktsioonide all tegutsemise trahv on mainekahju kõrval köömes

Räägime sellest, mida tasub praegu ettevõtjatel seoses rahvusvaheliste finantssanktsioonidega eriti jälgida, et mitte seadust rikkuda ja sellest, kuidas vältida rahapesu osaliseks saamist.

Samuti tuleb juttu krüptovaluutadega seotud rahapesuriskidest ning hoolsusmeetmete rakendamisest. Külalised jagavad soovitusi meetmete rakendamisest ja räägivad, kui kaugele peab ettevõtja ise minema otsides oma partnerettevõtte kohta taustainfot. Saatekülalised räägivad, milliste muredega kliendid praegusel ajal nende poole pöörduvad.

Stuudios on kolm külalist: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai ning Triniti advokaat Maarja Lehemets. Saadet juhib Gregor Alaküla.

#

Maarja Lehemets

Eesti
Advokaat