TÜ ja TRINITI edukas esimene õppeaasta aines „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“

Alates 2020. aasta sügisest pakub Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolituse „Rahandus, pangandus ja kindlustus“ õppesuuna all kursust Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes. Õppeainet annavad ja kursuslasi juhendavad TRINITI finantstiimi vandeadvokaat Katri Tomson ja advokaat Maarja Lehemets. 2021. aasta kevadeks oli kursuse edukalt läbinud ja eksami sooritanud ligi 30 tudengit, teiste seas nii pankade complience officer’e, krediidiandjate, maksteenuse osutajate ja krüptoettevõtjate AML spetsialiste, kinnisvaraettevõtjaid, juriste, aga ka erinevaid väikeettevõtjaid. Aine raames käsitletakse ettevõtja kohustusi rahapesu tõkestamisel ja jagatakse praktilisi nõuandeid riskihinnangu koostamiseks, riskide juhtimise mudeli välja töötamiseks ning ettevõtja hoolsusmeetmete kohaldamiseks.