TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.
Kogemused
Eesti
Äriõigus, Era- ja riskikapital, Startupid, Kinnisvara & ehitus
TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses
Sarnane sellele
Nõustasime AS-i Info-Auto ja tema kontserni kuuluvaid ettevõtjaid kontserni osalussuhete ümberkorraldamisel
Eesti
Äriõigus Ühinemised & omandamised
Nõustasime Thermory AS-i Läti äriühingu SIA VMS Timber omandamisel
Eesti
Äriõigus Ühinemised & omandamised
Täname tutvumast!
Sooviksime sinuga lähemalt tutvuda! Võta ühendust