TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.
Kogemused
Eesti
Äriõigus, Era- ja riskikapital, Startupid, Kinnisvara & ehitus
TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses
Sarnane sellele
TRINITI nõustas SmartCapi Starshipi 50 miljoni USA dollari suuruses rahastamisvoorus
Eesti
Era- ja riskikapital, Startupid Startups
LDZ Cargo nõustamine Eestisse filiaali asutamisel
Eesti
Äriõigus
Täname tutvumast!
Sooviksime sinuga lähemalt tutvuda! Võta ühendust