NT agentų (brokerių) veikla šiandien vykdoma vadovaujantis griežtomis taisyklėmis, tarp jų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Tačiau vien formaliai surinkti dokumentų neužtenka, kad būtų užtikrintas sandorio saugumas. Netinkamai įvertinta kliento rizika, deramai neidentifikuotas klientas ar naudos gavėjas, ar STR’o (angl. “suspicious transaction report”) nepateikimas gali tapti ne tik reputacine žala, bet ir … Tęskite NT brokeris ir AML: kaip dirbti ramiai, kai reikalavimai griežtėja skaitymą